Esquema de rifas ilegais movimenta R$ 680 milhões na Bahia

Como funcionava o esquema de rifas ilegais na Bahia

Esquema de rifas ilegais na Bahia era mantido por uma rede com forte atuação nas redes sociais. Os sorteios eram manipulados para manter os prêmios dentro do grupo.

Além disso, usavam empresas fantasmas e contas de terceiros para movimentar valores. Com isso, dificultavam o rastreamento da origem do dinheiro.

• Prêmios de alto valor atraiam milhares de seguidores
• Sorteios eram previamente decididos
• PMs ofereciam proteção e informações sigilosas
• Empresas de fachada ocultavam a origem dos recursos
• Influenciadores promoviam as rifas nas redes sociais

Operações desse tipo revelam o quanto a internet pode ser usada de forma estratégica por grupos criminosos para disfarçar atividades ilícitas com aparência de legalidade.

Influenciadores e PMs no centro da lavagem de dinheiro em rifas ilegais

A segunda fase da “Operação Falsas Promessas” revelou o envolvimento de nomes populares da internet. Ramhon Dias, Franklin Reis e Josemário Lins estão entre os detidos.

Da mesma forma, policiais militares da ativa atuavam como operadores ou protetores do grupo. O PM Lázaro Andrade, conhecido como Alexandre Tchaca, é um dos cinco presos.

Personagens com grande alcance nas redes sociais

Com centenas de milhares de seguidores, os influenciadores ostentavam prêmios, viagens e uma vida de luxo. Essa imagem alimentava a credibilidade das rifas para o público.

Porém, segundo a Polícia Civil, grande parte dos prêmios não saía do grupo. A manipulação dos sorteios era parte do esquema para manter os lucros altos.

Rifas fraudulentas com veículos e prêmios de alto valor

Entre os itens sorteados estavam carros importados, smartphones de última geração, relógios de luxo e até viagens internacionais. Tudo com aparência de legalidade.

No entanto, por trás dos sorteios havia algoritmos e sistemas manuais de fraude. Muitas vezes, os ganhadores já faziam parte da própria organização.

É importante estar atento a sorteios online que prometem muito e pedem pouco. Pesquisar a origem e a legitimidade da empresa é essencial.

Desdobramentos da Operação Falsas Promessas 2 em Salvador

O grupo criminoso foi desmantelado pela Draco-LD, com atuação em diversas cidades, incluindo Salvador e São Paulo. Foram 30 mandados de busca cumpridos simultaneamente.

Materiais como carros de luxo, joias e grandes quantias de dinheiro foram apreendidos. Além disso, contas bancárias e CNPJs foram bloqueados judicialmente.

Três etapas do esquema de lavagem de dinheiro

1. Captação de valores por meio de rifas altamente promovidas nas redes sociais.
2. Manipulação dos sorteios e reinvestimento dos valores dentro da própria organização.
3. Ocultação da origem do dinheiro por meio de empresas e contas de terceiros.

Casal de rifeiros vivia em condomínio de luxo

Nanam Premiações e Gabriela Silva, apontados como líderes do esquema, foram presos em uma residência de alto padrão na Estrada do Coco, região metropolitana de Salvador.

Com mais de 250 mil seguidores, eles exibiam prêmios e viagens em suas redes sociais, enquanto operavam a rede de rifas ilegais e lavagem de dinheiro.

O que essa operação nos ensina sobre fraude em rifas online?

Vivemos em uma era digital onde aparências enganam facilmente. O crescimento de sorteios falsos nas redes sociais exige atenção redobrada dos usuários.

Portanto, antes de participar de qualquer rifa, é fundamental verificar se a empresa tem registro, endereço físico e autorização legal para operar.

Como identificar rifas fraudulentas nas redes sociais

• Promessa de prêmios muito acima do valor do bilhete
• Falta de transparência nas regras e sorteios
• Resultados que nunca mostram os ganhadores reais
• Uso de perfis com seguidores comprados
• Ausência de CNPJ válido e registro oficial

Consciência digital: proteja-se de armadilhas online

Educar-se sobre o funcionamento dessas fraudes é essencial. A internet pode ser uma aliada, mas também um campo fértil para golpistas bem articulados.

O consumidor atento é o primeiro obstáculo contra organizações criminosas digitais. Use a tecnologia com sabedoria e compartilhe conhecimento com outras pessoas.

Perguntas frequentes sobre o esquema de rifas ilegais na Bahia

Quem são os principais envolvidos no esquema de rifas?

Entre os nomes estão influenciadores como Ramhon Dias, Franklin Reis, Josemário Lins e o casal Nanam Premiações e Gabriela Silva, além de cinco policiais militares.

Como o dinheiro das rifas era lavado?

Os envolvidos usavam empresas de fachada e terceiros para movimentar o dinheiro. Parte dos sorteios era manipulada para que os prêmios permanecessem dentro do grupo.

Quais cidades foram alvos da operação?

Salvador, São Paulo, Vera Cruz, Juazeiro e Nazaré foram alguns dos locais onde a operação ocorreu, com mandados de busca e apreensão e prisões.

Fonte: G1 – Polícia prende influenciadores e PMs em esquema de rifas