Operação Falso Egídio: PF combate fraudes contra a CAIXA

Operação Falso Egídio foi lançada nesta quarta-feira (10) pela Polícia Federal (PF) e a Caixa Econômica Federal (CAIXA) em cinco estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Bahia e Piauí. A operação visa desarticular uma organização criminosa que fraudava programas de transferência de renda da CAIXA, causando prejuízos estimados em R$ 10 milhões.

A ação resultou na prisão de seis pessoas, incluindo dois em São Gonçalo e um em Niterói. Cerca de 80 policiais federais foram mobilizados para cumprir 11 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói/RJ. Até às 9h, três suspeitos haviam sido presos no Rio de Janeiro, um em São Paulo, um no Amazonas e um no Piauí.

Investigação detalhada e resultados

A Operação Falso Egídio iniciou em abril de 2023, fruto de uma investigação conjunta da Delegacia de Polícia Federal em Niterói, da REAPDRJ (CAIXA) e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude da CAIXA. As apurações identificaram uma quadrilha especializada em fraudar programas de transferência de renda, resultando em um prejuízo estimado de R$ 10 milhões.

Durante as investigações, descobriu-se a participação de um servidor e duas funcionárias terceirizadas da CAIXA, cooptados pela quadrilha em troca de propina. Eles facilitaram o acesso dos criminosos ao aplicativo CAIXA-TEM, utilizado para gerenciar as contas digitais sociais e benefícios como o Auxílio Emergencial.

Modus operandi da quadrilha

A organização criminosa abriu diversas contas bancárias em nome de moradores de rua, em situações de vulnerabilidade social, para receber os valores desviados das contas digitais. Esses valores eram então transferidos entre os membros da quadrilha, dificultando a rastreabilidade.

Uma análise detalhada das contas bancárias usadas pela quadrilha revelou que elas foram abertas em nome de terceiros que desconheciam as fraudes, servindo apenas para abrigar o dinheiro desviado. Em seguida, os valores eram integralmente repassados aos destinatários finais dos recursos.

Além de integrar organização criminosa, os investigados enfrentarão acusações de furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro. O nome da operação “Falso Egídio” faz referência ao Santo Egídio, considerado o padroeiro dos moradores de rua.

Para mais detalhes sobre as operações da PF, acesse o [site oficial da Polícia Federal](https://www.gov.br/pf).

FAQ

• O que é a Operação Falso Egídio?
  É uma operação da PF em conjunto com a CAIXA para combater fraudes em programas de transferência de renda.
• Qual o prejuízo estimado causado pela quadrilha?
  O prejuízo estimado é de R$ 10 milhões.
• Quantas pessoas foram presas?
  Seis pessoas foram presas em cinco estados brasileiros.